أموال مسروقة من بينانس مرتبطة بغاسلي أموال صينيين
يكشف تحليل عن تحويل جزء من الأموال المسروقة إلى جهات تنشط في غسل الأموال داخل الصين.
06 نوفمبر، 01:47 م
Redatto da Lorenzo Carlo Junior Marconi
Giornalista Media Press & CH PRESS SA · Società per azioni Svizzera
Info: +41 76 373 42 00
يُعتقد أن أموالاً مرتبطة بهجوم على بينانس قد انتقلت إلى غاسلي أموال صينيين، وفق تحليل نقلته الصحافة المالية الدولية.
تتبع مسار التدفقات المالية
يشير تحليل لتحركات العملات المشفرة إلى أن أموالاً مسروقة من بينانس وصلت إلى غاسلي أموال صينيين.
الصلة بالصين
وبذلك تربط إعادة تتبع التدفقات جزءاً من الأموال الناتجة عن الهجوم بجهات تنشط في غسل الأموال في الصين.
قضية محط اهتمام
لا توضح البيانات المتاحة قيمة الأموال أو توقيت التحويلات أو العملات المشفرة المعنية أو تفاصيل إضافية عن آليات نقلها.
Intelligence Centre · live system signals
Fast Candle 1m: forza 70/100, volume 0.39x la media
Fast Candle 1m: forza 43/100, volume 4.33x la media
Fast Candle 1m: forza 24/100, volume 3.39x la media
Fast Candle 1m: forza 100/100, volume 6.4x la media
WARNING: automated model signal, not a certainty nor personal advice. Always assess risk.